Nacionales
Martes 22 de mayo de 2012, Costa Rica
Polic’a pretende evitar lavado de efectivo en el pa’s
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M‡s control sobre dinero de for‡neos
Katherine Chaves R.
redaccion@aldia.co.cr
A partir del 1¡ de julio,
las autoridades vigilar‡n m‡s de cerca las transacciones de dinero que hacen
los extranjeros en el sistema bancario del pa’s.
Ese fue el anuncio que
hizo Mario Zamora, ministro de Seguridad, la ma–ana de ayer.
La vigilancia se har‡
para frenar el lavado de dinero que tiene lugar en el pa’s.
Zamora indic— que los
extranjeros deber‡n presentar el documento de identificaci—n de Migraci—n y
Extranjer’a (Dimex) para poder abrir una cuenta
bancaria o para hacer una transacci—n por SINPE.
Hasta el momento los
for‡neos, con tan solo presentar su pasaporte, pueden hacer tr‡mites bancarios.
Mauricio Boraschi, Comisionado Antidrogas, asever— que al eliminar
esa facilidad en los tr‡mites, el control ser‡ mayor.
ÒEn caso de que se abra
una investigaci—n judicial, al tener las cuentas bajo un nœmero œnico (cŽdula)
se podr‡ recopilar la informaci—n.
ÒCon eso se le podr‡ dar
continuidad y hasta recrear su actividad financieraÓ, apunt—.
La Polic’a contar‡ con el
apoyo de la Direcci—n General de Migraci—n y Extranjer’a y el Banco Central de
Costa Rica (BCCR).
Gran golpe para bandas
El ministro Zamora se–al—
que esa medida ser‡ un gran impacto para las organizaciones dedicadas al lavado
de dinero.
ÒEllos siempre quieren
penetrar al sistema bancario del pa’s. L—gico que al hacer esto, ya no lo
podr‡n hacer. Ahora se mantendr‡n con efectivo y eso no les es rentableÓ,
explic—.